2019年8月29日晚，農(nóng)發(fā)行莆田市分行以強(qiáng)責(zé)任促合規(guī)保發(fā)展為主題，舉辦了反洗錢職業(yè)技能知識競賽，競賽內(nèi)容包括《反洗錢法》《刑法》涉及洗錢及相關(guān)犯罪的法條規(guī)定、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等反洗錢相關(guān)法規(guī)、農(nóng)發(fā)行反洗錢規(guī)章制度及重要文件知識以及反洗錢反恐融資相關(guān)基礎(chǔ)知識、實(shí)務(wù)操作知識等。
通過本次競賽活動，有效提升員工自覺學(xué)習(xí)反洗錢反恐融資知識積極性，進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢履責(zé)意識，有利于推動全行反洗錢工作取得更大成效。（文/江遠(yuǎn)達(dá)）
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